Kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Lideri olarak tanıtan şahıslar, özel bir bankayı arayarak “finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası” düzenlediklerini söyledi. Bankanın bu kampanyaya katılması için 376 bin lira ödeme yapması gerektiğini belirten dolandırıcılar, inandırıcılıklarını artırmak için banka yöneticilerine üst seviye isimleri referans gösterdi.
YÖNETİM KURULU LİDERİ A.K.’NİN ONAYIYLA TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Gerçek Gündem’in haberine nazaran şüpheliler telefonda görüştükleri banka yöneticisine, Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine IBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini aktardı. Yönetim Kurulu Lideri A.K.’nin onay vermesiyle transfer gerçekleşti.
YEMEK RANDEVUSU BİLE VERDİ
Ancak dolandırıcılığın boyutları bununla da hudutlu kalmadı. Kendini BDDK Lideri olarak tanıtan şüpheli, banka yönetim kurulu lideri A.K.’ye bir yemek randevusu bile verdi.
BDDK’NIN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU
Şüphelilerin verdiği randevudan şüphelenen banka yetkilileri, durumu teyit etmek için direkt BDDK ile irtibata geçti. Lakin gerçekle yüzleştiklerinde iş işten geçmişti. BDDK’nın bu kelamda kampanyadan haberi bile yoktu. Dolandırıldıklarını anlayan banka idaresi, durumu çabucak yetkililere bildirerek hata duyurusunda bulundu.
“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” HATASINDAN 3 YILDAN 10 YILA KADAR MAHPUSLARI İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” cürmünden 3 yıldan 10 yıla kadar mahpus cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayla irtibatlı 3 kuşkulu gözaltına alınırken, tabirlerinde hatası birbirine attılar.
SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR
Tutuklanan kuşkulu A.D., öteki kuşkulu Y.B.’nin kendisinden IBAN bilgilerini istediğini, hesabına gelen 376 bin lirayı çektikten sonra Y.B.’ye teslim ettiğini sav etti. Y.B. ise paranın asıl sahibinin Ü.D. olduğunu öne sürerek, “Abisi A.D.’nin hesabına para geleceğini, A.D. çalıştığı için parayı benim teslim almam gerektiğini söyledi” dedi.
Şüpheli Ü.D. ise kendisini büsbütün olayın dışında göstermeye çalışarak, “Y.B., etrafındaki insanlardan banka hesaplarını para karşılığında satın alıyordu. A.D. maddi dertteydi ve hesabını Y.B.’ye verdi. Ona, ‘Bir sorun olursa, para benim müşterilerimden geldi de’ dedi” biçiminde konuştu.
PATRONLARDUNYASİ.COM
